佳沃食品股份有限公司 2022年年度报告披露提示性

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　佳沃食物股分有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月4日召开公司第四届董事会第二十四次集会落第四届监事会第二十次集会，审议经由过程了《公司2022年年度陈述》全文及择要。

　　为使投资者片面理解公司的运营功效、财政情况，公司于2023年4月7日在中国证券监视办理委员会指定的创业板信息表露网站巨潮资讯网（）上表露了《2022年年度陈述》《2022年年度陈述择要》，敬请投资者留意查阅。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　佳沃食物股分有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月4日召开第四届董事会第二十四次集会，审议经由过程了《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》，公司决议于2023年4月27日（木曜日）召开2022年年度股东大会，本次股东大会的召开契合《公司法》《上市公司股东大会划定规矩》等法令、标准性文件和《公司章程》的相干划定。现将集会有关事项告诉以下：

　　3.集会召开的正当性及合规性：经公司第四届董事会第二十四次集会审议经由过程，决议召开2022年年度股东大会，本次集会的召开契合有关法令、行政法例、部分规章、标准性文件和《公司章程》相干划定和请求。

　　此中，经由过程深圳证券买卖所买卖体系投票工夫为2023年4月27日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；经由过程深圳证券买卖所互联网投票体系停止收集投票的详细工夫为2023年4月27日9:15-15:00之间的随便工夫。

　　（2）收集投票：公司将经由过程深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系（向公司股东供给收集情势的投票平台，股东能够在收集投票工夫内经由过程上述体系利用表决权。

　　公司股东应挑选现场投票和收集投票方法中的一种方法，假如统一表决权呈现反复投票表决的，以第一次投票表决成果为准。

　　（1）停止2023年4月24日下战书收市后在中国证券注销结算有限义务公司深圳分公司注销在册的本公司股东均有权列席股东大会，并能够以书面情势拜托署理人列席会媾和参与表决，该股东署理人没必要是公司股东。

　　上述提案1、提案3-10曾经公司第四届董事会第二十四次集会审议经由过程；提案2-10曾经公司第四届监事会第二十次集会审议经由过程。详细内容详见公司于2023年4月7日在巨潮资讯网上表露的相干通告。公司时任自力董事将在本次股东大会上，就2022年度事情状况停止述职。

　　上述提案7、10须联系关系股东躲避表决。提案8须经列席集会的股东所持表决权的三分之二以上表决经由过程。

　　股东能够现场、信函或传真方法注销（接纳信函或传真情势注销的，请停止电线）天然人股东持自己有用身份证和股东账户卡打点注销,拜托署理人必需持有受权拜托书、拜托人身份证、署理人身份证、拜托人股东账户卡打点注销手续。

　　（2）法人股东由法定代表人列席集会的，需持停业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡停止注销；由拜托署理人列席集会的，需持有停业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人受权拜托书、法人证券账户卡和署理人身份证停止注销。

　　股东对总议案与详细提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决议见为准，其他未表决的提案以总议案的表决议见为准；如先对总议案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总议案的表决议见为准。

　　2.股东经由过程互联网投票体系停止收集投票，需根据《深圳证券买卖所投资者收集效劳身份认证营业指引（2016年订正）》的划定打点身份认证，获得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者效劳暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系（.cn）划定规矩指引栏目查阅。

　　3.股东按照获得的效劳暗码或数字证书，可登录HYPERLINK““wltp.cninfo.com.cn在划定工夫内经由过程厚交所互联网投票体系停止投票。

　　兹受权拜托师长教师(密斯)代表自己(或本单元)列席贵公司2022年年度股东大会，对集会审议的各项议案按本受权拜托书的唆使停止投票，并代为签订本次集会需求签订的相干文件。

　　1、关于非积累投票提案，请投票人在表决议见栏“赞成”、“阻挡”、“弃权”选项当选择一个并打“√”，关于拜托人在本受权拜托书中未作详细唆使的，受托人有权按本人的志愿停止表决。